반응형 money laundering1 바이낸스 거래소 자금 세탁 문제와 해결책 정리 바이낸스 거래소 2가지 혐의 미국 정부가 가상화폐 1위 거래소 바이낸스에 철퇴를 내렸습니다. 벌금 43억 달러, 우리 돈 약 5조 5천억 원으로 역대급 액수입니다. 혐의는 크게 두 가지, 먼저 가상 화폐로 꾸준히 자금 세탁을 해온 범죄, 테러 단체들의 거래를 바이낸스가 눈감아줬다는 겁니다. 특히 전쟁 발발 이후 하마스 등 무장 정파의 자금줄을 추적해 온 미국 정부는 바이낸스가 불법 거래를 묵인해 온 정황도 포착했습니다. [재닛 옐런/미 재무부장관 : "하마스 알 카삼 여단, 이슬라믹 지하드, 알 카에다와의 거래도 확인됐습니다. (바이낸스는) 의심 거래 보고를 단 한 건도 하지 않았습니다."] 미국 고객과 북한, 이란 등 제재 대상 국가들과의 거래를 중개한 혐의도 유죄로 인정됐습니다. 이들이 바이낸스에서 .. 2023. 11. 23. 이전 1 다음 반응형
